Le Fonds monétaire international (FMI) vient de remettre au gouvernement luxembourgeois les conclusions de la mission envoyée au Luxembourg pour procéder à l’examen du respect par le Luxembourg des normes et codes du GAFI ("Groupe d’action financière internationale") en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.
Tout en faisant certaines suggestions pour améliorer le dispositif anti-blanchiment, le FMI arrive à la conclusion que "le Luxembourg dispose d’un cadre de droit pénal et d’un système de surveillance solides pour rencontrer le défi significatif posé par le blanchiment d’argent à ce centre financier international important".
(communiqué par le ministère des Finances)