Publication du 4e rapport d'évaluation mutuelle du Luxembourg par le GAFI

La lutte contre le blanchiment de capitaux est d'une importance cruciale, non seulement au niveau national, mais également à l'échelle européenne et mondiale. Elle contribue à prévenir la criminalité financière, telle que le trafic de drogue et la corruption, mais aussi à lutter contre le financement du terrorisme en asséchant les sources de financement illégales. De plus, elle protège l'intégrité du système financier, favorisant ainsi la confiance des investisseurs et le bon fonctionnement de l'économie.

Le Luxembourg obtient un bon résultat d'ensemble et se situe parmi les pays les mieux évalués. Le GAFI reconnaît la qualité du dispositif luxembourgeois en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (LBC/FT). Le GAFI considère que le Luxembourg a atteint un niveau de conformité technique élevé et que son régime de LBC/FT donne de bons résultats. Dans son rapport, le GAFI émet un certain nombre de recommandations afin d'améliorer encore davantage l'efficacité du dispositif national.

En ce qui concerne la conformité technique, le Luxembourg est évalué avec la notation la plus élevée (c'est-à-dire 'conforme') pour 28 des 40 recommandations. Pour 11 des 40 recommandations, le Luxembourg est évalué "en grande partie conforme", ce qui porte à 39 sur 40 le score de conformité technique. L'efficacité du dispositif luxembourgeois a été évaluée comme "significative" pour cinq des onze résultats immédiats, avec un niveau d'efficacité "modéré" pour les résultats immédiats restants.

Le nouveau rapport, couvrant la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 18 novembre 2022, reflète les progrès considérables réalisés depuis par le Luxembourg, qui reposent sur une volonté politique claire d'améliorer le dispositif de LBC/FT et sur un fort engagement des autorités concernées.

Lors de la conférence de presse, Sam Tanson a souligné: "La reconnaissance de la performance du dispositif luxembourgeois en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme renforce la crédibilité du Luxembourg sur la scène internationale. Aujourd'hui, le signal est donc clair auprès des criminels qui souhaiteraient profiter du système et des acteurs financiers de notre Place financière: le Luxembourg n'est pas une terre d'accueil pour les fonds d'origine illégale et les institutions financières, les instruments financiers et d'investissement ou autres commercialisés au Luxembourg ne peuvent pas être utilisés pour blanchir des fonds provenant d'activités criminelles."

Yuriko Backes commente: "Je salue la publication de ce rapport d'évaluation mutuelle qui confirme la robustesse et l'intégrité de notre place financière, renforçant ainsi sa renommée à l'échelle mondiale. Il met clairement en avant que la maturité de la place financière est le fruit d'une surveillance rigoureuse et d'un dispositif anti-blanchiment efficace. Ces résultats mettent également en exergue les choix judicieux du gouvernement. Il est essentiel de valoriser ces réussites tout en poursuivant résolument sur la voie de la transparence et de la conformité."

[1] L'évaluation mutuelle du GAFI est un processus d'examen systématique et régulier mis en place par le GAFI, une organisation intergouvernementale chargée de diriger l'action mondiale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et de la prolifération au niveau international.

Communiqué par le ministère de la Justice / le ministère des Finances